İstanbul’da yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar liraya el konuldu.
Soruşturma çok yönlü yürütüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığının aklanması, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında önemli tespitlere ulaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Paranın izi bilinçli olarak kaybettirildi
Şüphelilerin yönetiminde yer aldıkları şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bu işlemleri organizasyon ve hiyerarşik bir yapı içerisinde yürüttükleri tespit edildi. Suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla paraların üçüncü kişilerin hesapları üzerinden nakit çekimle sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle kara para aklandığı ortaya çıkarıldı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin lira ile 13 bin dolar ele geçirildi.
Ayrıca zanlıların banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar liralık mal varlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
