İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Şirketin çok büyük hacimli para transferleriyle sistemli olarak suç işlediği öne sürüldü.
MASAK’ın incelemelerine göre, şirket üzerinden toplam 155 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında yoğun olarak “bet/bahis/kumar” içerikli kayıtlar bulunduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarın 78 milyar TL olduğu belirlendi.
TCMB denetimleri sonucunda, faaliyet izni iptal edilmiş olmasına rağmen şirketin gizli şekilde işlem yaptığı, yöneticilerin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği ve denetimlerin bilgi saklanarak engellendiği tespit edildi.
Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konulurken, TMSF tarafından kayyım ataması yapıldı. Firari yönetici için ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Savcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve operasyonun devam ettiğini duyurdu.
