İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin bir holding bünyesindeki ödeme sistemi üzerinden aklandığı iddiasıyla 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şirket hesaplarından yaklaşık 5 milyar 482 milyon liralık para hareketi tespit edildiği belirtildi.
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporuyla başlatılan soruşturmada, söz konusu para trafiğinin yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık bölümünün elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemeleri olarak şirket hesaplarına aktarıldığı, ardından üçüncü kişilere transfer edildiği öne sürüldü.
Savcılık iddianamesine göre, bilgisayar ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketin hesaplarında dikkat çekici işlem hacimleri tespit edildi. Raporda, çok sayıda farklı kişiden art arda para girişleri yapıldığı, şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde POS hizmeti sunduğu ve bazı POS cihazlarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı iddialarına yer verildi.
Soruşturma kapsamında Emrullah Canpolat'ın suç örgütünün elebaşı, bazı şirket yöneticilerinin ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürülürken, toplam 22 kişinin örgüt üyesi olarak faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Savcılık, şirket bünyesinde oluşturulan organizasyon aracılığıyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığını ileri sürdü.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile bazı şirketlere ait varlıklara mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli tutuklanırken, bazı kişiler hakkında adli kontrol uygulanmasına, firari şüpheliler için ise yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
İddianamede ayrıca, şirket hesapları üzerinden 100 bin lira ve üzerindeki para transferlerini gerçekleştiren 2 bin 965 farklı hesap sahibinden 662'sinin yasa dışı bahis, 268'inin ise dolandırıcılık soruşturmalarıyla bağlantılı olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Savcılık, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet", "6493 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 21 yıl 6 aydan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler hakkında ise suçlamaların niteliğine göre 1 yıldan 24 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılama sürecinde suçlamaların mahkeme tarafından değerlendirileceği ve şüphelilerin hukuken suçluluklarının kesinleşmediği belirtildi.
