İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada; TCMB denetim raporu ile MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri saptandı. Bu kapsamda şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulanırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.
