ABD'de görülen davada, 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, 245 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalınması ve aklanması suçlamalarını kabul etti. Lam'in, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu suç ağı aracılığıyla tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birini gerçekleştirdiği belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Lam ve beraberindeki suç ağı, mağdurları sosyal mühendislik yöntemleriyle kandırarak dijital varlık hesaplarına erişim sağladı. Elde edilen kripto paraların daha sonra farklı yöntemlerle aklandığı bildirildi.
Çalınan milyonlar lüks yaşama harcandı
Şebekenin elde ettiği paranın büyük bölümünün kısa sürede lüks tüketime harcandığı aktarıldı.
Çalınan fonlarla gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara varan harcamalar yapıldığı, değerleri 100 bin dolar ile 3,8 milyon dolar arasında değişen lüks araçlardan oluşan bir filonun satın alındığı belirtildi.
Lam'in ayrıca gece kulüplerinde kalabalıklara on binlerce dolar değerindeki Hermès Birkin çantaları fırlattığı ifade edildi. Sanığın lüks saatler, özel jet kiralama ve özel koruma ekibi için de milyonlarca dolar harcadığı kaydedildi.
Sosyal mühendislik ve ev baskınları kullandılar
Mahkeme belgelerine göre suç ağı, Ekim 2023'te faaliyetlerine başladı ve en az Mayıs 2025'e kadar çalışmalarını sürdürdü. Şebeke üyelerinin çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştığı belirtildi.
California, Connecticut, New York ve Florida'nın yanı sıra ABD dışından da üyelerin bulunduğu ağın liderliğini, "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" takma adlarını kullanan Lam'in yaptığı aktarıldı.
Şebeke üyelerinin mağdurları kandırarak kripto para hesaplarına erişim sağlayan gizli bilgileri ele geçirdiği, bazı durumlarda ise ev baskınları düzenleyerek dijital cüzdanların boşaltılmasını sağlayacak verilere ulaştığı kaydedildi.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Lam'in ceza duruşmasının tarihini henüz belirlemedi.
ABD Savcısı Jeanine Pirro ise yaptığı değerlendirmede, uluslararası bir suç ağını yöneten sanığın ortaya çıkarılarak adalete teslim edildiğini belirtti.
245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığı, kripto para piyasasında şimdiye kadar ortaya çıkan en büyük soygunlardan biri olarak değerlendiriliyor.
