Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında kritik bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler artık yükümlüler listesine alındı.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, yönetmeliğin 4. maddesine eklenen ifade ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para ve değerli eşya nakli hizmeti sunan kuruluşlar, yükümlüler arasına dahil edildi.
Bu değişiklikle birlikte, söz konusu hizmetleri sunan şirketler, artık suç gelirlerinin aklanmasını ve terör finansmanını önlemek için gerekli yasal yükümlülüklere tabi olacak.
Mevcut Yükümlüler Listesi
Yeni düzenleme ile birlikte, yükümlüler arasında halihazırda şu kuruluşlar bulunuyor:
-
Bankalar ve kredi/banka kartı düzenleme yetkisine sahip kuruluşlar
-
Finansman ve faktoring şirketleri
-
Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri
-
Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları
-
Yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri
-
Finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo şirketleri
-
Spor kulüpleri ve noterler
-
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları
-
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları
Yeni düzenleme, para ve değerli eşya nakli alanında faaliyet gösteren kurumların, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına karşı daha sıkı denetlenmesini sağlayacak.
