Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bankaların kurumsal kimliklerini kullanarak kendilerini banka yöneticisi ve yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye operasyon düzenlendi.
Soruşturmada, şebekenin dijital platformlarda oluşturduğu sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlendi.
27 ilde eş zamanlı baskın yapıldı
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Banka görsellerini izinsiz kullandılar
Şüphelilerin, vatandaşları ikna etmek için bankalara ait görselleri ve kurumsal kimlik unsurlarını izinsiz kullandığı tespit edildi.
Kendilerini banka yöneticisi ve yatırım uzmanı olarak tanıtan şüphelilerin, dijital platformlarda oluşturdukları yatırım grupları üzerinden mağdurları yönlendirdiği belirlendi.
60 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şebekenin bu yöntemle 60 milyar TL işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı.
Paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü belirtilen işlemlerle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.
4,6 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına el koydu.
Bu kapsamda toplam 4 milyar 606 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı.
15 akaryakıt istasyonu da listede
El konulan mal varlıkları arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisi yer aldı.
Söz konusu varlıkların, soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
