İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve tefecilik faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete yönelik operasyon başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında, yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
7 şirkete yasa dışı bahis ve tefecilik soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin kapsamlı bir operasyon başlattı.
Yapılan açıklamaya göre, “2025/81976” numaralı dosya üzerinden yürütülen soruşturma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yasa Dışı Bahis, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını kapsıyor.
Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı gelirlerin finansal sisteme sokulduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtildi.
POS tefeciliğiyle yasa dışı para akışı tespit edildi
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet eden işlemler aracılığıyla suç gelirlerini aklama faaliyetinde bulundu.
Raporlara göre, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak yasa dışı kazançları meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil ettiği değerlendirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlarda, sanal POS cihazları üzerinden suç gelirlerinin aktarıldığı ortaya konuldu.
Yüksek riskli ülkelerden işlem trafiği
Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
Ayrıca, bu işlemlerin alarm üretmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı, aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı belirlendi.
Yetkililer, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığına dikkat çekti.
Londra bağlantılı para akışı
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladı.
Bu şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümüyle aklandığı ortaya çıktı.
402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.
31 Ekim 2025 tarihinde 7 şirkete ve 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şirketlerin mal varlıklarına el koyma kararı uygulanırken, Ozan Elektronik Para A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.
