Batman’da bir plazada bulunan iki ofisin, yasa dışı bahis siteleri için “dış finans evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis sitelerine finans desteği sağladıkları belirlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, plazada yer alan iki ofiste yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, üçüncü kişiler ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi.
125 milyon TL’lik işlem hacmi
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazancın soğuk kripto cüzdanlar ve banka hesapları üzerinden transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bu yöntemle şahıslar ve paravan şirketlerin hesaplarında yaklaşık 125 milyon TL işlem hacmi bulunduğu saptandı.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda;
-
2 masaüstü bilgisayar
-
7 cep telefonu
-
1 soğuk kripto cüzdanı
-
Çok sayıda kişi ve şirket adına düzenlenmiş banka ve kredi kartı
ele geçirildi.
4 tutuklama
Gözaltına alınan İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.
