Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde dolaşımını engelleyerek yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirini bloke etti. Çalışmalar kapsamında bazı ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto varlık platformlarının faaliyetleri durduruldu.
5 milyar liralık para trafiği engellendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis ve kumar suçlarından elde edilen gelirlerin tespiti, finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesine yönelik kapsamlı incelemeler yapıldı.
Yürütülen analizler sonucunda, yasa dışı bahis organizatörleri ve kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular adli mercilere iletilirken, suç gelirlerine yönelik el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
Bu kapsamda, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de durduruldu.
6 kuruluşun faaliyeti iptal edildi
MASAK’ın analizleri sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında işlem yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, adli makamlarca el koyma kararları uygulandı. Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı ve bir kripto varlık platformu hakkında da el koyma kararı verildi.
Yetkililer, yasa dışı bahis gelirlerinin çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden, otomatik ve seri işlemlere imkân tanıyan teknik altyapılarla dolaşıma sokulmaya çalışıldığını belirtti.
Sanal POS ve kripto transferlerine sınırlama
Finansal sistemde önleyici tedbirler de artırıldı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı.
Kripto varlık alanında ise özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar getirildi. Ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde uygulanan basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişikliklerine gidildi.
Ayrıca yasa dışı bahis amacıyla sistematik şekilde açıldığı değerlendirilen çok sayıda banka hesabının kapatıldığı bildirildi. MASAK tarafından 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi.
Bakan Şimşek’ten “emanet hesap” uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara banka ve kripto varlık hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme ve kripto hesaplarını kullanmaya başladığını belirterek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” ya da “komisyon karşılığı” verilmesinin suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebileceğini ifade etti.
Ayrıca bazı kişilerin vekâlet yoluyla limited şirket kurarak bu şirketler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladığının tespit edildiğini aktaran Şimşek, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları gerektiğini vurguladı.
Şimşek, MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede faaliyet durdurma, lisans iptali ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini kaydetti.
