Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri incelendi. Raporda, söz konusu işlemlerin kişilerin gelir profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilirken, para transferlerinin açıklama bölümlerinde Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in adının geçtiği belirtildi.
Rapora göre, MASAK'a ulaşan istihbaratlar üzerine A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında inceleme başlatıldı. İncelemenin, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirtilen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.
Hesaplarda milyarlarca liralık hareket tespit edildi
MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon liralık giriş ve 671 milyon liralık çıkış gerçekleştiği belirtildi.
Raporda, "organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira çıkış tespit edildiği ifade edildi.
MASAK uzmanlarının değerlendirmesinde, bu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı ve işlemlerdeki artışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Transfer açıklamalarında Ahbap ve Haluk Levent ifadeleri
Raporda, bazı banka transferlerinin açıklama bölümlerinde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" şeklinde ifadelerin bulunduğu aktarıldı.
Söz konusu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde yer aldığı belirtilirken, işlemlerin niteliğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.
Şans oyunları ve kripto varlık incelemeleri
Raporda ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin lira tutarında kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiği iddiasına yer verildi.
Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Raporda, E.G. hakkında bahis ve şans oyunları mevzuatına aykırılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında inceleme yürütüldüğü aktarıldı.
"Derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılmalı" değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
İddialara ilişkin nihai değerlendirmelerin yürütülecek adli ve idari süreçler sonucunda netleşeceği belirtildi.
