Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçuna ilişkin geniş çaplı çalışmalar yapıldı. İncelemelerde; yasa dışı sanal bahis, forex işlemleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.
Paralar Kripto Yoluyla Yurt Dışına Aktarıldı
Soruşturma dosyasına göre, suç gelirlerinin önce yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, ardından kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Para trafiğinin takibi için özel bir muhasebe sistematiği kurulduğu da belirlendi.
20 İlde Eş Zamanlı Baskın
Bu tespitlerin ardından emniyet güçleri, İstanbul başta olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon yapılan iller arasında Adana, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Muğla, Manisa, Batman, Elazığ, Düzce ve diğer iller yer aldı.
Gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalanırken, iki şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
340 Milyon Liralık Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 340 milyon lira olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada,
“Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütülmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Daha Önce de Operasyon Yapılmıştı
Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddiaları kapsamında daha önce de birçok operasyon düzenlenmişti. Kasım ayında gerçekleştirilen son operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 26’sı tutuklanmıştı.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, suç gelirlerinin paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden organize şekilde aklandığına dikkat çekilmişti.
