İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı iddiasına yönelik daha önce üç operasyon düzenlenmişti.
Paravan şirketler üzerinden profesyonel aklama sistemi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına dayandırılan açıklamada, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Raporlarda, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla paravan şirketler üzerinden hesaplar açıldığı, bu yapıların arkasında ayrı bir muhasebe sistematiği kurularak organize bir para transfer ağı oluşturulduğu belirtildi.
Döviz büroları ve kripto şirketleri de sistemde
Söz konusu sistemin, suçtan elde edilen gelirlerin yasal görünüm kazanması için e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
Bu tespitlerin ardından gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.
335 milyon liralık mal varlığına el konuldu
MASAK raporu doğrultusunda, operasyon kapsamında 31 araç ve 74 taşınmaz olmak üzere toplam 335 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”
