İstanbul'da, kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, farklı suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı'da aklandığını belirledi.
Kara Para Aklama Yöntemi
Yapılan incelemelere göre, şüpheliler Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirket altında 93 paravan şirket kurarak, suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde ettikleri gelirleri, yasal bankacılık sistemine entegre etti. Şüphelilerin bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı para akışını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Faik Özbey de Gözaltına Alındı
Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de adı geçiyor. Yapılan operasyon sonucu, Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.
