İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” soruşturması kapsamında Kapalıçarşı merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalandı.
Dördüncü Dalga Operasyon Gerçekleştirildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyonun hayata geçirildiği bildirildi. Operasyonun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Yasa Dışı Gelirlerin İzleri Tespit Edildi
Açıklamada, devam eden incelemelerde Forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin tespit edildiği aktarıldı. Bu paraların, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu, ardından kripto şirketlerine transfer edilerek yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
15 İlde Eş Zamanlı Baskın
Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Çok Sayıda Malvarlığına El Konuldu
Başsavcılığın açıklamasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, paravan şirket sahipleri ve para transferine aracılık eden şüphelilere ait olduğu belirlenen
28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
