İstanbul’da yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen büyük çaplı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda harekete geçildi. Raporda, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç elde edilerek suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.

MASAK raporu operasyonun yolunu açtı

MASAK’ın incelemelerinde, şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak, kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden nakit para çekilerek sistem içine dahil edildiği ortaya konuldu.

3 yönetim kurulu üyesi gözaltında

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin dolar ele geçirildi.

Banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu

Operasyonun en dikkat çeken kısmı ise şüphelilere ait banka hesapları oldu. Savcılık talimatıyla, şüphelilerin hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı: