İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen hayali ihracat ve ithalat operasyonunda, döviz dönüşüm desteğinden usulsüz şekilde yararlandıkları ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine soktukları iddia edilen 36 şüpheliden 29’u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları Türkiye’ye sokmak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Hayali ihracat ve sahte faturalar iddiası

Soruşturma kapsamında şüphelilerin:

  • Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri,

  • İhracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,

  • Nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların yurt içinde toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait olduğu,

  • Kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları

yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de toplam 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Çalışmalarda şu şirketlerin şüpheli olduğu belirlendi:

  • Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ

  • Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi

  • Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti

  • Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ

    Halkbank'tan Esnaf Kredisi Müjdesi
    Halkbank'tan Esnaf Kredisi Müjdesi
    İçeriği Görüntüle

  • Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

  • Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ

  • Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti

  • Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

  • Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti

  • Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen:

  • 9 şirket,

  • 1 dükkan,

  • 25 tarla ve arsa,

  • 12 konut/daire,

  • 104 araç

için el koyma kararı verildi.

Yetkililer, hayali ihracat ve ithalat yoluyla kamu zararına neden olunduğu iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.