Instagram’da kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte yatırım danışmanlığı yaparak milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren şüpheliler ile bu paraların aklanmasına aracılık ettiği öne sürülen kuyumculara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Sahte Yatırım Vaadiyle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüpheliler Instagram’da kendilerini “yatırım uzmanı” olarak tanıtarak verdikleri reklamlarla vatandaşlara ulaştı. Şüphelilerin, borsada işlem gören şirket hisseleri üzerinden günlük alım-satım yaparak kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu tespit edildi.
Bu yöntemle kandırılan vatandaşların telefonlarına özel bir uygulama yüklettirildiği, mağdurlardan temin edilen paraların ise şüphelilerin kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Parayı Kriptoya Çevirip İzini Kaybettirdiler
Elde edilen paraların önce ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktarıldığı, ardından kripto paraya çevrilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde çok sayıda vatandaşın benzer yöntemlerle dolandırıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında;
-
Y.G. isimli kişinin 102 milyon 246 bin TL,
-
A.Y.’nin 2 milyon 860 bin TL,
-
M.E.K.’nin 4 milyon 855 bin TL,
-
H.K.’nin 3 milyon TL,
-
U.S.K.’nin ise 3 milyon 489 bin TL dolandırıldığı belirlendi.
Üç Kuyumcu Aracı Olarak Kullanıldı
Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanmasında üç kuyumcuyu aracı olarak kullandıkları da tespit edildi.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Arama ve El Koyma İşlemleri Sürüyor
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
