İstanbul merkezli 12 ilde, Forex yatırım dolandırıcılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bazı kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı ve elde edilen suç gelirlerini akladığı tespit edildi.

Kurumsal siteleri birebir kopyalamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmalara ait internet sitelerinin kopyalanarak Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Sahte siteler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle çok sayıda mağdurdan para toplandığı ifade edildi.

Suç gelirleri Kapalıçarşı üzerinden aklanmış

Açıklamada, siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirtildi.

MASAK analizlerine göre, bu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında:

bulunduğu ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi.

12 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli operasyonlar; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, şu ana kadar 48 zanlının yakalandığı açıklandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.