İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın adli operasyonlardan önce beş hissedeki pozisyonlarını tamamen kapattığı ve işlemler sonucunda 8 milyar lira net kazanç elde ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kurumun piyasadan çıkış tarihi ile operasyonların zamanlaması arasındaki paralellik inceleniyor. Başsavcılık, elde edilen kazancın arka planına yönelik incelemeyi de sürdürüyor.
Beş hissede yoğun alım satım işlemleri yapıldı
Soruşturmada yer alan bilgilere göre Merrill Lynch International (MLI), fonlara yönelik adli operasyonlardan önce beş şirkete ait hisselerde yoğun miktarda alım satım işlemi gerçekleştirdi. Kurumun operasyonlardan önce söz konusu hisselerin tamamından çıktığı belirlendi.
İşlem yapılan hisseler şöyle sıralandı:
- Destek Faktoring
- Özata Denizcilik
- Katılımevim
- Odine
- Peker GYO
Bu işlemlerin ardından Merrill Lynch International'ın toplam net kazancının 8 milyar lira olduğu tespit edildi.
Merrill Lynch International, İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteriyor. Soruşturmada kurumun beş hissedeki pozisyonlarını operasyonlardan önce kapatmasına ilişkin süreç ele alınıyor.
İşlemler piyasa ekranlarında BoFA koduyla görülüyor
Merrill Lynch üzerinden gerçekleştirilen yüksek hacimli hisse ve fon işlemlerinin doğrudan Bank of America grubu adına yürütüldüğü kaydedildi. Bu işlemler, piyasa veri ekranlarındaki aracı kurum takas dağılımlarında "BoFA" koduyla yer alıyor.
Başsavcılığın soruşturmasında iki unsur üzerinde inceleme devam ediyor. Bunlardan biri kurumun piyasadan çıkış zamanlaması, diğeri ise işlemler sonucunda elde edilen 8 milyar liralık net kazancın arka planı.
