Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kripto soğuk cüzdanlarla para izi kaybettirme girişimi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanlar üzerinden aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirledi.
Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai ile Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden, kayıtsız para transferi yöntemi olan “hawala sistemi” ile işlem yaptığı, ardından yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği tespit edildi.
4 hakem hakkında para girişleri tespit edildi
Soruşturmada yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 hesap incelendi. İncelemeler sonucunda, maçları yöneten 4 klasman hakeminin hesaplarına, “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmi bulunan 4 hakem hakkında
“Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Dev operasyon: Çok sayıda varlığa el konuldu
Operasyon kapsamında şirketlerin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ele geçirilenler arasında:
-
1 milyon 441 bin avro
-
630 bin dolar
-
5 milyon 183 bin lira
-
5 kilogram altın
-
200 kilogram gümüş
-
Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar yer aldı.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
