Türkiye genelinde yürütülen mali ve güvenlik operasyonlarında, yasa dışı bahis gelirlerinin restoran, kafe ve küçük işletmelerin POS cihazları üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Çeteler, paravan işletmeler veya gizli anlaşmalar yoluyla elde ettikleri kara parayı, yasal işlem gibi göstererek sisteme sokuyor. Bu durum, masum vatandaşların da farkında olmadan soruşturmalara dahil olmasına yol açıyor.
Uzmanlara göre kara para aklama süreci üç aşamada gerçekleşiyor: ilk olarak paranın sisteme sokulması (yerleştirme) aşamasında yasa dışı kazanç, paravan işletmelerin POS cihazlarından geçirilerek banka hesaplarına yatırılıyor. Ardından kaynağın gizlenmesi aşamasında, farklı işletmeler ve sahte faturalar üzerinden para dolaştırılıyor. Son aşamada ise temizlenmiş para, gayrimenkul, lüks tüketim ve yeni bahis altyapılarına yatırım olarak kullanılıyor.
İstanbul Yeşilköy’de yaşanan bir olay, sistemin sıradan vatandaşları nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Restoranda 5 bin TL’lik hesabını kredi kartıyla ödeyen bir müşteri, ödemenin aslında başka bir POS cihazı üzerinden yasa dışı bahis hesabına aktarıldığı gerekçesiyle karakola çağrıldı. Soruşturma sonunda masum olduğu anlaşılsa da mağduriyet yaşandı.
Maliye Bakanlığı yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 3 bin şüpheli POS cihazını tespit edip kapattıklarını bildirdi. Ancak bu cihazlar üzerinden geçmişte yapılan işlemler nedeniyle bazı vatandaşların halen inceleme altında olduğu belirtildi.
Yasa dışı bahis çeteleri, iki farklı yöntemle para aklıyor. İlki, doğrudan kendilerine ait paravan işletmeler açmak, diğeri ise gerçek işletmelerle gizli komisyon anlaşmaları yapmak. Bu yolla her işlemden belirli bir yüzde işletme sahibine verilirken, kalan para çetenin hesabına geçiyor.
Uzmanlar vatandaşlara, özellikle 5 bin TL ve üzeri ödemelerde dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor. POS fişindeki işletme adı ile hizmet alınan yerin adı uyuşmuyorsa işlem yapılmaması gerektiği belirtiliyor. “POS arızalı, başka cihaz getirelim” bahanesiyle yönlendirilen ödemelere karşı da dikkatli olunması, fişlerin en az altı ay saklanması öneriliyor.
Yetkililer, bu tür mağduriyetleri önlemenin en etkili yolunun dikkatli olmak ve her işlem için belge istemek olduğunu vurguladı. Maliye ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
