Pusula Holding ve bağlı şirketler üzerinden yürütülen mali incelemelerde devasa boyutlarda usulsüz para transferi tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimlerinin titiz takibi sonucunda, holding yöneticilerinin 4 milyar lirayı bulan kaynağı yasal olmayan yöntemlerle yurt dışındaki hesaplara aktardığı ortaya çıkarıldı.
Paravan Şirketler ve Sahte Faturalar Kullanıldı
Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, sistemli bir yapı kurarak kara para aklama ve sermaye kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Süreçte öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:
Holding bünyesindeki paraların paravan şirketler, muvazaalı işlemler ve sahte fatura düzenlemeleriyle kademeli olarak yurt dışına transfer edildiği saptandı.
Soruşturma mercileri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle şüphelilerin ve ilgili şirketlerin banka hesapları ile taşınmazlarına tedbir kararı koydurdu.
Şüpheli yöneticiler ve mali süreçte sorumluluğu bulunan kişilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın uluslararası boyutuna ilişkin de adli incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
