İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, MASAK raporları ve kolluk kuvvetlerinin tespitleri doğrultusunda holding bünyesindeki şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından başlatılan soruşturmada, holdingin Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.
Çok sayıda şirket kurup denetimi zorlaştırdılar
Soruşturma dosyasında, suç örgütünün aynı faaliyet alanında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumluluğu üyeler arasında dağıttığı belirtildi. Böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledikleri ifade edildi.
Sermaye artırımlarında sahte kaynak gösterildi
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak “ortaklara borçlar” hesabının gösterildiği, ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yatırıldığı, bunun ise kanunun amacına aykırı biçimde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.
Suç gelirleri farklı sektörlere aktarıldı
MASAK raporlarına göre örgüt, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usulsüzlüklerinden elde ettiği yasa dışı kazançları eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerine yönlendirdi. Bu yöntemle hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu önünde meşruiyet kazanmayı amaçladığı belirlendi.
Raporda, suç örgütünün yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri farklı sektörlere dağıtarak hem akladığı hem de sahte bir ekonomik güç ve itibar elde etmeye çalıştığına dikkat çekildi.
