İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada dördüncü operasyonu düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı merkezli döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı gerekçesiyle daha önce üç ayrı operasyonun gerçekleştirildiği, son dalganın ise soruşturmanın dördüncü aşamasını oluşturduğu bildirildi.

Paravan şirket ağı MASAK raporuyla ortaya çıkarıldı

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile bilirkişi raporlarında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, özellikle:

  • Yasa dışı bahis,

  • Forex yatırım dolandırıcılığı,

  • Diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin,

çeşitli kişiler adına açılan hesaplar ve paravan şirketler üzerinden sisteme sokulduğu değerlendirildi.

Raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu, bu organizasyonun arka planında para hareketlerini izlemek amacıyla ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu ifade edildi.

Kapalı Çarşı 2

Profesyonel kara para aklama sistemi

Başsavcılığın açıklamasında, yasa dışı gelirlerin profesyonel bir aklama yapısıyla sisteme sokulduğu vurgulandı. Buna göre, söz konusu sistemde:

  • Yasa dışı bahis,

  • Yatırım vaadiyle dolandırıcılık,

  • Siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirler,

önce oluşturulan organizasyonun ağına dahil edildi.

Bu paraların, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılması ve yasal görünüm kazandırılması amacıyla:

  • Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları,

  • Bankalar,

  • Döviz büroları,

  • Kripto varlık hizmet sağlayıcıları

üzerinden aktarıldığı, bu yapının “profesyonel bir aklama sistemi” niteliği taşıdığı değerlendirildi.

Hotto ve Coinvest Liz detaylı operasyonda 76 gözaltı

Soruşturmada ulaşılan bulgular doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonun ayrıntıları da paylaşıldı.

Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulduğu değerlendirilen paravan şirket yetkililerinin yanı sıra, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla bağlantılı isimlere yönelik de adım atıldı.

Açıklamada, yalnızca döviz istasyonlarının değil, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu yönünde kanaat oluşan iki şirkete daha dikkat çekildi:

  • Hotto Yazılım Ticaret AŞ,

  • Coinvest Liz Bilişim AŞ.

Bu iki şirkete ilişkin yürütülen çalışmalarda, şirketlerin yetkililerinin de soruşturma kapsamına dahil edildiği bildirildi.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu toplam 76 şüphelinin tamamının gözaltına alındığını açıkladı.

31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu

Operasyon kapsamında sadece gözaltı işlemleriyle yetinilmediği, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandığı bildirildi.

MASAK raporu doğrultusunda:

el koyma kararı verildiği açıklandı.

Bu tedbirlerin, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi ve ilerleyen süreçte devlet lehine müsadere ihtimalinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.