İstanbul’da, göçmen kaçakçılığından elde edildiği öne sürülen suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal sisteme dahil ettiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçları incelendi.
784 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Soruşturmanın, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yoluyla elde ettikleri gelirleri akladığı yönündeki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tespitleri üzerine başlatıldığı belirtildi.
İddiaya göre şüpheliler, suç gelirlerini Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden, uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşıma soktu.
Yapılan incelemelerde, söz konusu ağ üzerinden toplam 784 milyon 709 bin 120 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Çok sayıda suç kaydı bulunan kişiler tespit edildi
Soruşturma kapsamında, işlemlerde alıcı veya gönderici olarak yer alan kişilerden bazılarının daha önce çeşitli suçlardan adli işlem gördüğü tespit edildi.
İncelemelerde 35 kişinin silahlı suç örgütü kurma, 28 kişinin rüşvet ve yolsuzluk, 164 kişinin resmi veya özel belgede sahtecilik, 80 kişinin uyuşturucu ticareti, 116 kişinin göçmen kaçakçılığı ve 10 kişinin yağma suçlarından işlem gördüğü belirlendi.
Para, altın ve değerli varlıklara el konuldu
Şüphelilerin, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak bu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları da iddialar arasında yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 3 araç, 1 ev, 1 şirket, banka ve kripto hesapları ile birlikte 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu.
