İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Yetkisiz Kaldıraçlı İşlemler Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak yetkisiz kaldıraçlı alım-satım işlemleri yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, Türkiye’deki yatırımcılara yönelik izinsiz aracılık faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.
Milyonlarca Liralık Para Transferi
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2020–2022 yılları arasında çok sayıda kişinin şüphelilere ait hesaplara Türk lirası ve döviz cinsinden para transferi gerçekleştirdiği, bu işlemlerle organize biçimde haksız kazanç sağlandığı ortaya konuldu.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın
Yapılan tespitlerin ardından, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütmek” suçlarından toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firariler Aranıyor
Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan şüphelilerin firari olduğu, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
