İstanbul’da bazı şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde eden 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçları kapsıyor. MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları incelendi.
Soruşturmada şüphelilerin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini kendi şirketleri üzerinden tekelleştirdiği tespit edildi. Hayali işlemlerle oluşturulan 47 milyar liralık işlem hacminden 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde edildiği belirlendi. Ayrıca suç gelirlerini aklamak için fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemler kullanıldığı anlaşıldı.
Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması ve iş yerleri ile ikametlerinde arama işlemleri devam ediyor.
