İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığından elde edilen gelirleri akladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar liralık finansal hareketlilik tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
Mali analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar liralık para hareketi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul merkezli operasyona Kırıkkale ve Kocaeli de dahil edilirken, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesabı ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
