Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında başlattığı yeni denetim dalgasında, para transferi yaparken IBAN açıklamasına şüpheli kelimeler yazan vatandaşlar ve esnaflar ağır vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Son dönemde pos cihazı komisyonlarından kaçmak isteyen esnafın "IBAN'a at" yöntemine başvurması Maliye'yi harekete geçirdi. Ancak bu kez sadece işletmeler değil, normal vatandaşların hesap hareketleri de yapay zeka destekli sistemlerle saniye saniye izleniyor.
Riskli Kelimeler Neler?
Banka havalesi ve EFT işlemleri sırasında açıklama kısmına yazılan kelimeler artık büyük önem taşıyor. Özellikle "Kira", "Borç iadesi", "Mal bedeli", "Elden ödeme" veya hiçbir şey yazılmadan sürekli aynı hesaba giden paralar radar sistemine anında takılıyor. Ticari bir işletmesi olmadığı halde hesabında sürekli ticari kazanç şüphesi uyandıran hareketler bulunan kişiler, vergi müfettişleri tarafından izaha davet edilecek. Uzmanlar, arkadaşınıza veya ailenize borç gönderirken bile açıklama kısmına net ve gerçeği yansıtan ifadeler yazmanız konusunda kesin uyarılarda bulunuyor. Aksi takdirde açıklanamayan her transfer için vergi cezası kesilebilir.
