İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemler, fon manipülasyonları ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen dev soruşturmada adli süreç genişleyerek devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Finans Dünyasının Tepe İsimleri ve Suç Örgütü İddiası
Soruşturma, aralarında Tera Yatırım, Pusula Portföy ve Doğa Sigorta gibi tanınmış finans ve portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, yönetim kurulu başkanlarının ve aracı kurum çalışanlarının bulunduğu devasa bir yapılanmayı hedef alıyor.
Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile suçlanıyor. Yüksek kâr getirisi vaat eden "özel ve kapalı fon" kurgusu üzerinden, iş insanları ve varlıklı vatandaşlardan milyarlarca lira toplandığı, bu kayıt dışı paranın ise paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı saptandı.
Son Dalgada Tutuklanan İsimler
Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan ile birlikte son operasyonel süreçte adliyeye çıkarılan finans servisi çalışanları ve paravan şirket yetkilileri.
Soruşturmada Daha Önce Tutuklanan Üst Düzey İsimler
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız; Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile finans dünyasından Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi.
MASAK Raporları ve Kara Para Aklama Ağı
Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, elde edilen haksız kazançların izini kaybettirmek amacıyla karmaşık bir para trafiği oluşturuldu.
Söz konusu milyarlarca liralık tutarın bir kısmının kripto varlık borsaları üzerinden dolaşıma sokulduğu, bir kısmının ise yurt dışındaki hesaplara ve off-shore şirketlere transfer edildiği belirlendi. Soruşturmanın son tutuklamalarıyla birlikte, bu finansal transferlere aracılık eden alt kademe yöneticilerin ve paravan şirket sahiplerinin de deşifre edildiği belirtiliyor.
SPK'nın Tasfiye Kararı ve El Konulan Malvarlıkları
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olayın piyasalara sıçramasını önlemek adına tarihi bir kararla 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerine kapatmış ve tasfiye sürecini başlatmıştı.
Toplamda 455 bin yatırımcıyı etkileyen bu tasfiye süreci devam ederken, adli makamlar da şüphelilerin elindeki malvarlıklarına yönelik sert tedbirler uyguluyor. Soruşturma kapsamında haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks otomobile, gayrimenkule, şirket hisselerine ve banka hesaplarına el konuldu.
Dijital materyallerin incelemesinin sürmesi sebebiyle önümüzdeki günlerde iddianamenin şekillenmesi ve yeni operasyonların yapılması bekleniyor.
