Sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüz işlemler, yapay piyasa oluşturma, manipülasyon ve kara para aklama iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor.
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen yeni şüpheli grubunun adli işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında finans ve portföy şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Soruşturma dosyasında şüphelilere şu ağır suçlamalar yöneltiliyor:
Ağır Suç Maddeleri: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet (piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali)".
Mal Varlığı Tedbirleri: MASAK, SPK ve BDDK raporları doğrultusunda şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait taşınmazlar, lüks araçlar, banka hesapları ve yatırım fonları üzerindeki adli tedbir ve el koyma süreçleri hassasiyetle sürdürülüyor.
Portföy yönetim şirketlerinin fon varlıklarını manipülatif işlemlerde araç olarak kullandıkları iddiasıyla başlatılan operasyonlar silsilesinde tutuklu sayısı her geçen gün artıyor.
Adli makamlar ve denetleyici kurumlar, fon yatırımcılarının mağduriyetini en aza indirmek ve piyasa güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla incelemeleri çok yönlü olarak sürdürüyor.
