İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarını sarsan dev fon manipülasyonu ve kara para aklama (TCK 282) soruşturmasında kritik bir adıma daha imza attı.
Başsavcılık; Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve ilgili sermaye piyasası kurumlarına resmi yazı göndererek soruşturma odağındaki 7 dev portföy yönetim şirketinin kuruluş tarihlerinden itibaren tutulan tüm finansal kayıtlarını, varlık hareketlerini ve yatırımcı dökümlerini talep etti.
Tüm Kayıtları ve Mal Varlıkları İncelemeye Alınan 7 Şirket Savcılık talimatı doğrultusunda, kurdukları ve yönettikleri fonlar üzerinden usulsüz para trafiği yürüttükleri iddia edilen ve tüm kayıtları mercek altına alınan 7 şirket şunlar oldu:
-
Pusula Finans Anonim Şirketi (Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.)
-
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tera Portföy Yönetimi A.Ş.)
-
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.)
-
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.)
-
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
-
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Son 3 Aylık Para ve Varlık Trafiği Mercek Altında Soruşturma birimlerinin incelemelerinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan son 3 aylık zaman dilimine odaklanıldığı öğrenildi.
Bu dönem içerisinde söz konusu 7 şirkete ait fonlardan gerçekleştirilen olağandışı hisse virmanları, nakit çıkışları, yurt dışı transferleri ve grup şirketleri arasındaki varlık aktarımları tek tek tespit edilecek.
SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonda birikimi bulunan 455 bin 758 yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi hedeflenirken; adli makamlar, fon bünyesindeki gerçek varlıkların, borç-alacak dengesinin ve paravan şirketler üzerinden aktarılan kara paranın izini sürmeye devam ediyor.
Soruşturmada aralarında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Ahmet Özcan ve Orçun Berkay Kaya'nın da yer aldığı çok sayıda şüphelinin tutukluluk hali sürüyor.
