İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin önceki gün hakkında yakalama kararı çıkarılan kişiler arasında bulunduğu, diğer 4 kişinin ise yeni operasyonla yakalandığı bildirildi.
4 şüpheli aranıyor
21 Ekim’de düzenlenen operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 26’sı aynı gün yakalanmıştı. Son gelişmelerle birlikte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 31’e ulaştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Dört şirketin hisseleri inceleme altında
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme başlatılmıştı.
Başsavcılık açıklamasına göre incelemelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine yürütüldüğü belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında bazı eski banka yöneticileri ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş'ın da bulunduğu aktarıldı. Nusret Altınbaş hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.
84 şüpheli tutuklandı
Eylül ayında hız kazanan fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 84 şüpheli tutuklandı, 282 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu da belirtildi.
Öte yandan tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin incelemeler sürüyor. Yedi şirkete ait 131 fonun hesap hareketleri incelenirken, özellikle son üç aylık dönemde gerçekleşen işlemler üzerinde duruluyor. Yetkililer, fonlardan yapılan para çıkışlarının ve yatırımcıların elde ettiği kazançların tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
10 milyon TL ve üzeri kazanç sağlayanlara çağrı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 10 milyon TL ve üzerinde kazanç elde edenlere gönüllü ödeme çağrısında bulundu.
Tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, kamu kaynaklarının kullanılmayacağını yineledi. Bakan, küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini ifade etti.
Fon yatırımcılarına 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme
TBMM’de görüşülmesi beklenen kanun teklifi, tasfiye kapsamındaki fonların malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılmasını öngörüyor.
Teklife göre, ilgili fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Ödemelerin, düzenlemenin yasalaşması ve ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından yürütülmesi öngörülüyor.
Fonların tasfiyesi, hesap hareketlerinin incelenmesi ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.
