İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev fon ve sermaye piyasası manipülasyonu soruşturmasında adli süreç kesintisiz devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın bu dalgasında adli makamlarca tutuklama kararı verilen ve dosyada ismi netleşen şüphelilerin Ahmet Özcan ve Orçun Berkay Kaya olduğu öğrenildi.
Aynı sevk listesinde yer alan diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu son kararlarla birlikte, dosya kapsamında tutuklanan toplam sanık sayısı 47'e yükseldi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik karşısına çıkan 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son kararlarla birlikte dev soruşturmadaki tutuklu halkası daha da genişledi.
Finans, borsa ve portföy yönetim sektörünü sarsan soruşturmada; yüksek getiri vaatli gizli/özel fonlar ve paravan şirketler üzerinden yürütülen milyarlarca liralık kayıt dışı para trafiği mercek altında tutuluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının dijital veriler, banka hesap hareketleri ve kripto varlık transferleri üzerindeki geriye dönük incelemeleri sürerken, soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni gözaltı ve adli tedbir kararlarının alınabileceği belirtiliyor.
