İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla forex yatırım dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yanıltarak yüksek tutarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmanın, geniş kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Suç Gelirlerinin İzini MASAK Sürdü
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizlerde, elde edilen gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Yetkililer, söz konusu paranın paravan şirketler ile gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden yönlendirilerek Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığını tespit etti.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Bu adımın, suçtan elde edilen kazançların aklanmasının önlenmesine yönelik olduğu ifade edildi.
12 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Yürütülen çalışmalar doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
