Son dakika gelişmesine göre, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım atandı. Mahkeme kararıyla iki şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında önemli tespitlere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğuna yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Sanal POS ve Şüpheli İşlemler
TCMB denetim raporlarında şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlem veri tabanlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Mali analizlerde ise:
Kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferi yapıldığı,
İşlemlerin önemli bölümünün gece 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştiği,
Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu,
Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı,
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Ayrıca yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
19 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Dosya kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Toplanan deliller doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.
MASAK raporlarında ayrıca, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği ve yüklü miktarda nakit çekildiği bilgisine yer verildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.
