İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, IQ Money üzerinden yürütüldüğü öne sürülen 155 milyar liralık para trafiğine ilişkin yeni detaylar yer aldı.
İddianamede, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Duran'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmişte London School of Economics (LSE) mezunu olduğunu beyan ettiği, ancak talep edilen eğitim belgelerini ibraz etmediği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre, Duran ile birlikte 32 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık etme" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Mustafa Duran'ın Dubai'de yakalandığı ve Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği belirtildi.
Bankaların işlemleri sonlandırdığı öne sürüldü
İddianamede, çok sayıda bankanın IQ Money ile olan ticari ilişkisini "bahis ve kumar şüphesi", "hayatın olağan akışına aykırı işlemler" ve "bankayı yanıltmaya yönelik işlemler" gerekçeleriyle sonlandırdığı iddia edildi.
Ayrıca bir kamu bankasının uyum birimi tarafından bazı alt iş yeri yetkililerinin bahis riski kapsamında işaretlendiği ve hesap hareketlerinde yüksek tutarlı işlemlerin tespit edildiği öne sürüldü.
196 yasa dışı bahis sitesi iddiası
Dosyada yer alan MASAK raporuna göre, IQ Money tarafından sağlanan API altyapılarının çeşitli ödeme panellerine entegre edildiği ve aralarında farklı yasa dışı bahis platformlarının da bulunduğu toplam 196 internet sitesinde para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanıldığı iddia edildi.
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) incelemelerinde de IQ Money'e ait bazı IBAN ve sanal POS sistemlerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda tespit bulunduğu öne sürüldü.
Sosyal medya içerikleri de dosyada
İddianamede, YouTube'da yayımlanan bazı videolarda IQ Money altyapısının yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemi olarak tanıtıldığına ilişkin bulgulara da yer verildi. Soruşturma kapsamında bu içeriklerin de delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, iddianamede yer alan suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.
