Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlamalarıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
MASAK Raporu: 100 milyar TL'yi aşan tutar yurt dışına çıkarıldı
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında, örgüt yapılanmasının 2020 yılından itibaren şirket bölünmeleri, hayali firmalar, kaynağı belirsiz yüksek nakit girişleri ve sahte faturalar üzerinden kara para akladığı tespit edildi. Şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığının belirlenmesi üzerine kara para aklamakta kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
Gözaltına alınan isimler ve şüphelilerin durumu
Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 30'u yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan isimler arasında Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen ve Muharrem Hilmi Akbulut yer alıyor.