Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik iddialar üzerine başlatıldı.
TCMB raporunda dikkat çeken tespitler
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporunda, şirketin faaliyetleriyle ilgili çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi.
Raporda;
- Asgari öz kaynak yükümlülüğünün ihlal edildiği,
- Bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu,
- İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar olduğu,
- Kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi alanlarında sistematik eksiklikler bulunduğu
iddialarına yer verildi.
26 şüpheli hakkında teknik takip yürütüldü
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen incelemelerde şirket üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin transfer edildiği ve aklandığı yönünde bulgular elde edildi.
Bu kapsamda, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında teknik takip gerçekleştirildi.
24 gözaltı, 2 firari
Deliller doğrultusunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.