Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede kapsamlı yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Kurum tarafından hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi ile suç gelirlerinin tespit edilmesi, el konulması ve müsadere süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
Yeni yol haritasıyla birlikte mali suçlara karşı denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı analiz edilmesi amaçlanıyor.
Şüpheli işlemler daha hızlı incelenecek
Yeni strateji kapsamında, yüksek risk taşıyan suç kategorileriyle bağlantılı işlemler daha yakından takip edilecek. Kara para aklama şüphesi bulunan durumlarda yalnızca mevcut soruşturmayla yetinilmeyerek, gerekli şartların oluşması halinde ayrıca aklama suçu yönünden de soruşturma başlatılması öncelikli hale getirilecek.
MASAK, karmaşık yapıya sahip şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli mercilerden gelen taleplerin de daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.
Pay defterleri elektronik ortama taşınacak
Strateji belgesinde şirket yapılarının daha şeffaf hale getirilmesine yönelik adımlar da yer aldı.
Buna göre:
- Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasının kapsamı genişletilecek.
- Eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak.
- Ticaret sicili ile gerçek faydalanıcı kayıtları arasındaki uyumsuzluklar daha sıkı denetlenecek.
- Şüpheli durumlar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Gerçek faydalanıcılık bilgilerinin doğruluğunun artırılması için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenli ortak kontroller yapılacak.
Terörün finansmanına yönelik eş zamanlı soruşturma
Yeni uygulamayla, finansman unsuru taşıyan terör vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması hedefleniyor.
Yetkililer, suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulması ve suç gelirlerinden mahrum bırakılması için önleyici ve cezai tedbirlerin birlikte uygulanacağını belirtiyor.
Yeni çalışma grupları kurulacak
Strateji belgesinin uygulanması için farklı kurumların katılımıyla yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Bu gruplarda;
- Adalet Bakanlığı,
- İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimler,
- Ticaret Bakanlığı,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı birimleri,
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
- diğer ilgili kamu kurumlarının temsilcileri yer alacak.
Çalışma grupları, mali suç tehditlerini değerlendirecek, uygulamadaki sorunları belirleyecek ve çözüm önerileri geliştirecek.
Raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak
Ana çalışma gruplarının en az üç ayda bir toplanması planlanırken, strateji kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak raporlanacak.
MASAK’ın yeni eylem planıyla birlikte Türkiye’nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede uluslararası standartlara uyumunu artırması ve mali suçlara karşı daha etkin bir takip sistemi oluşturması hedefleniyor.