Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK), bilirkişi ve emniyet raporlarında, derneğin mali işlemleri ve para hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.
MASAK raporunda, Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı belirlendi. Raporda, söz konusu yardımlara ilişkin resmi bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun şekilde tutulmadığı tespitine yer verildi.
Vergi Denetim Kurulu raporunda ise, şüpheli Berkant Acil'e ait şirketlerin yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği, bazı hesaplarda yüksek tutarlı nakit yatırımlar ile şirketler arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirtildi.
Bilirkişi raporunda, belediyelerden organizasyonlar kapsamında yapılan ödemelerin farklı kişi ve şirket hesapları üzerinden dolaştırıldığı, bazı hesapların "havuz hesap" niteliğinde kullanıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldı. Ayrıca bazı organizasyon ihalelerinde usulsüzlük iddiaları ile sahte fatura düzenlendiği ve para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında incelendiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, dernek çalışanları ve şüpheliler arasındaki para transferleri ile bazı banka hesaplarındaki yüksek işlem hacimleri de inceleme konusu oldu. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.