İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Altın ticareti adı altında devleti yaklaşık 100 milyar TL zarara uğratan şebeke çökertildi. Şüphelilerin, ithal ettikleri tonlarca altını iç piyasaya sürüp ihracat diye yurt dışına “pirinç levha” gönderdikleri belirlendi.
Operasyon Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştiren 23 şüpheliden 21’i yakalandı. İki şüphelinin ise arama ve yakalama işlemleri sürüyor.
Soruşturmada, şüphelilerin 09 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettikleri, ancak bunların büyük kısmını yurt dışına çıkarmadıkları tespit edildi. Ayrıca, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan ettikleri ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirdikleri belirlendi. Bu yöntemle, kamuya yaklaşık 100 milyar TL zarar verdikleri kaydedildi.
Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar
Şüpheliler hakkında;
-
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,
-
Suç Örgütüne Üye Olma,
-
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık,
-
1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet,
-
4749 Sayılı Kanuna Muhalefet,
-
1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, soruşturma titizlikle devam ediyor.