İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass AŞ CEO’su Gökhan Şen çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
12 şüpheli adliyeye sevk edildi
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kara para aklama” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talep edildi. Hakimlik, iki ismin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın odağında kara para aklama ve dolandırıcılık var
Soruşturmada, Can Holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık fiillerine yönelik bulgular tespit edilmişti.
100’den fazla şirkete kayyum
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, aralarında medya, enerji, eğitim ve finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da bulunduğu çok sayıda şirkete el konuldu.
Ayrıca, yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.