İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis ve para aklama operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bir elektronik para kuruluşu üzerinden yasadışı bahis gelirlerinin aklandığı belirlendi.
Operasyon İstanbul Emniyeti Koordinesinde Yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. Yapılan incelemelerde Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetleri mercek altına alındı.
POS Cihazları Amaç Dışı Kullanıldı, Şüpheli Para Transferleri Yapıldı
Teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu şirketin:
-
Yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği,
-
POS cihazlarını amaç dışı kullandığı,
-
Şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği
tespit edildi.
8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere;
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyan belge ve dokümanlara el konuldu.
Soruşturma Sürüyor
Yasadışı bahis ve para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.