İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edilen iki şirkete kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına ilişkin inceleme yapıldı.
MASAK ve TCMB raporları dikkat çekti
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
TCMB denetim raporlarında, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adres alanlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü belirlendi.
Mali analizlerde ise kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saat 00.00–06.00 arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının olduğu ve aynı gün içinde açılan çok sayıda vadesiz hesaptan hayatın olağan akışına aykırı transferler gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların şirket genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Suç gelirleri iştirak şirketine aktarılmış
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içerisinde şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği belirtildi. Söz konusu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı kaydedildi.
Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, şirketlerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulmasında kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu bildirildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İki şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.