Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla yüz milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiği belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 7 firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma, Ayvalık'ta yaşayan bir vatandaşın yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. İddiaya göre mağdur, sosyal medyada gördüğü yatırım ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından sahte bir mobil uygulama indirmeye yönlendirildi. Uygulamada yatırımının değer kazandığını gören mağdur, farklı zamanlarda toplam 7 milyon 811 bin 806 TL'yi şüphelilerin hesaplarına aktardı. Parasını geri çekmek istediğinde ise dolandırıldığını anladı.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İncelemelerde, mağdurun para gönderdiği şirketlerin hiçbir sigortalı çalışanının bulunmadığı ve yalnızca dolandırıcılık amacıyla kurulan paravan şirketler olduğu belirlendi.
Ekipler, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 paravan şirketi incelemeye aldı. Yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü analiz edilirken, şirket hesaplarında toplam 860 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Delillerin toplanmasının ardından 23 Haziran'da Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.