Sosyal medyada kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak vatandaşları borsada yüksek kâr vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 40 kişi tutuklandı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, örgütün 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
50 paravan şirket üzerinden 127 milyon liralık dolandırıcılık
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları 50 paravan şirket aracılığıyla toplam 127 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemleri sonrası şüphelilerden 52’si tutuklama, 9’u adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 40 şüphelinin tutuklanmasına, 21 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
44 şüpheli zaten cezaevindeydi
Soruşturma kapsamında adı geçen 44 zanlının, başta dolandırıcılık olmak üzere farklı suçlardan halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Sosyal medyada reklam verip yatırım vaadi sundular
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Instagram üzerinden reklamlar vererek kendilerini yatırım danışmanı gibi tanıttıkları belirtildi. Vatandaşlara, borsadaki şirket hisselerinde günlük al-sat yaparak kısa sürede sermayenin 5 katına kadar kazanç vaat ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin, mağdurları cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını indirmeye yönlendirdikleri, yatırılan paraların ise paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Para akışı kriptoya yönlendirildi
Açıklamada, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto para platformlarına gönderildiği, böylece paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Mağdurların kaybı 115 milyon lirayı aştı
Soruşturmada, çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlenirken bazı mağdurların uğradığı zararlar da açıklandı. Buna göre;
-
Y.G: 102 milyon 246 bin 80 TL
-
A.Y: 2 milyon 860 bin TL
-
M.E.K: 4 milyon 855 bin TL
-
H.K: 3 milyon TL
-
U.S.K: 3 milyon 489 bin TL
olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 liralık dolandırıcılık tespit edildi.
Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon
Teknik ve fiziki takip sonucu toplam 154 şüpheli belirlendi. İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.