İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yasa dışı bahis iddianamesinde, 23 sanığın gelirleri şirketler üzerinden akladığı iddia edildi. Dosyada, estetik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 1 milyar lirayı aşan para hareketliliği dikkat çekti.
Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütüldü. İddianamede örgüt lideri olarak Derkan Başer, yardımcısı olarak ise eşi Ceren Başer gösterildi.
Şirketler üzerinden “katmanlama” yöntemi
Savcılığa göre şüpheliler; yazılım, fuarcılık, turizm, otomotiv, kuyumculuk ve estetik alanlarında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerini akladı. Bu kapsamda adı geçen şirketlerden biri de estetik sektöründe faaliyet gösteren ERC Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri oldu.
Soruşturma dosyasına göre aklama sürecinde “katmanlama” yöntemi kullanıldı. Bahis gelirlerinin kiralanmış çok sayıda banka hesabına aktarıldığı, paranın bir bölümünün nakit çekildiği, bir kısmının ise döviz büroları ve kripto varlık transferleri aracılığıyla yurt dışına gönderildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca Baser Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yazılım ihracatı yaptığına ilişkin para hareketleri bulunduğu, ancak şirketin faaliyet adresinde farklı bir firmanın bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.
1,3 milyar lirayı aşan para girişi
Şüpheliler arasında yer alan estetikçi Muhammet Emrah Çinik’in sahibi olduğu ERC Estetik’in mali hareketlerine ilişkin bilirkişi raporu da iddianameye girdi.
Rapora göre:
-
Şirket hesaplarına toplam 1 milyar 369 milyon 88 bin TL para girişi oldu.
-
100 milyon TL’nin üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldı.
-
2017’den itibaren POS cihazları üzerinden 674 milyon TL’yi aşan işlem hacmi oluştu.
Bilirkişi raporunda, söz konusu işlemlerin ticaretin olağan akışıyla uyumlu olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
MASAK “şüpheli işlem” kapsamında inceledi
MASAK tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmet bedellerinin piyasa değerlerinin üzerinde gösterildiğine ilişkin tespitlere yer verildi. Bu işlemler “şüpheli işlem” kapsamında incelendi.
Yurt dışı bağlantıları da dosyada
İddianamede ERC Estetik’in yurt dışı ticari bağlantılarına da değinildi. Şirketin:
-
West Ham United
-
Bologna FC 1909
-
Sevilla FC
ile çeşitli ticari ilişkilerinin bulunduğu aktarıldı.
Savcılık kayıtlarında ayrıca ERC ile bağlantılı yurt dışı şirketlerden biri olarak Lagardare Sports’un adı geçti. Şirketin CEO’sunun Tel Aviv merkezli mobil oyun şirketi Whalo’nun kurucusu Aviad Biton olduğu belirtildi.
“Diğer sanıkları tanımıyorum”
Muhammet Emrah Çinik ifadesinde, dosyadaki diğer 22 sanığı tanımadığını ve suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını söyledi.
Çinik, “Dosyanın benim dışındaki 22 sanığını tanımıyorum. Suça konu olan para transferlerinden haberim yok. Bahis oynamadım. Hesaplarımı kullandırmadım. Derkan Başer’i hayatım boyunca görmedim.” beyanında bulundu.