Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerini kolaylaştırdığı ve reklamını yaptığı şüphesiyle aranan Fedlan Kılıçaslan'ın Avrupa'daki faaliyetleri çok uluslu soruşturmalarla mercek altına alındı. Polonya'da kara para aklama, İspanya'da ise cinsel saldırı suçlamaları kapsamında işlem gören Kılıçaslan'ın banka hesapları bloke edilirken, pasaportuna da el konuldu.
Farklı ülkelerin yargı makamları ve emniyet birimleri, şüphelinin sınır ötesi ticari ağını ve finansal hareketlerini durdurmak için koordineli adımlar attı.
İspanya'da gözaltına alındı ve pasaportuna el konuldu
Hakkında kırmızı bülten emri bulunan Fedlan Kılıçaslan'ın, İspanya'da yürütülen farklı bir adli soruşturma kapsamında cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Kılıçaslan'ın pasaportuna gümrük muhafaza birimlerince el konulduğu aktarıldı.
Aynı dönemde Polonya'da da kolluk kuvveti yetkilileri, Kılıçaslan ve ilişkili olduğu şirketlere ait tüm banka hesaplarının resmen bloke edildiğini doğruladı.
Lisanssız bahis siteleri için paravan şirketler kuruldu
Soruşturma dosyalarındaki incelemelere göre, yasa dışı bahis organizasyonunun altyapısı ve işleyiş metotları da deşifre edildi. Yapılan incelemelerde yasa dışı ağın şu yöntemleri kullandığı tespit edildi:
Polonya'da kayıtlı FAF Global Company'nin yerel lisansları olmadan, Türkiye'de erişime engellenen üç çevrim içi bahis sitesinin tanıtımını yaptığı saptandı,
Türkiye'deki engelleri aşmak için sürekli yeni internet alan adları (domain) satın alındığı belirlendi,
Kullanıcıların SMS, Telegram ve WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden güncel adreslere yönlendirildiği eski çalışanlarca itiraf edildi.
Söz konusu platformların yalnızca Komorlar ile Anjouan adalarından alınan ve Avrupa Birliği düzenleyici kurumları tarafından tanınmayan geçersiz lisanslarla işletildiği vurgulandı.
Suç ağının geçmişi 2016 yılına kadar uzanıyor
Kılıçaslan'ın çevrim içi bahis sektöründeki yasa dışı faaliyetlerinin geçmişinin 2016 yılına kadar uzandığı kayıtlara geçti. Şüphelinin Ukrayna'da kurduğu New Federer adlı çağrı merkezi hakkında da dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma açıldığı ve dosyanın Ukrayna Ulusal Polisi'ne devredildiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna'daki eski şirketlerden birinin, Türkiye'deki ceza dosyalarına konu olan bahis sitelerinden birinin marka tescilini elinde bulundurduğu belgelendi.
Şüpheleri gizlemek için kurumsal unvan değişikliği yapıldı
Soruşturmaların derinleşmesi üzerine FAF Global Company'nin isminin Oliwka Covenant Technologies olarak değiştirildiği saptandı. Şirketin yeni nihai sahibi olarak görünen Semih Saçlı, firmayı Fedlan Kılıçaslan'dan satın aldığını ve Kılıçaslan'ın mevcut ticari faaliyetlerde hiçbir rolünün kalmadığını iddia etti. Şirketin CEO'su Utku Sarper ise tüm suçlamaları reddederek yalnızca yasal çerçevede telefonla pazarlama hizmeti sunduklarını savundu. Şirketin yeni sahipleri, banka hesaplarının neden bloke edildiğine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.